В ЕС появится агентство по борьбе с отмыванием денег

Европейские банки все еще не способны искоренить практику отмывания денег, полученных преступным путем. Поэтому Еврокомиссия решила создать агентство, которое будет перекрывать потоки финансирования террористов и других злоумышленников.

Даже современные технологии не помогают в борьбе с отмыванием денег. В последнее время уже произошло несколько скандалов, связанных с такими «прачечными», как, например, датский Danske Bank. Через эту компанию было легализовано $200 млрд. В подозрительную финансовую деятельность вовлечены в Европейском Союзе ежегодно более 150 млрд евро. И вот теперь с подобными правонарушениями будет бороться новое агентство.

Еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид Макгиннесс уверена, что «борьба с отмыванием денег — это борьба с преступностью в самой ее основе». Новое агентство проследит за трансграничной финансовой деятельностью. Оно получит право налагать штрафы, контролировать провайдеров криптовалюты, ограничивать лимит на оплату наличными. Если Европарламент и государства ЕС одобрят создание органа по борьбе с отмыванием денег, то он появится в 2024 году. Штаб-квартира разместится в Германии, передает Euronews.

Ранее Plus-one.ru рассказал, что Европейский Центробанк начал тестировать цифровой евро. Это — полностью электронная версия европейской валюты. Расчеты в этих денежных единицах станут удобнее. К тому же цифровой евро поможет в борьбе с отмыванием денег и уходом от налогов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен